2020广州农商行反洗钱检查监督岗社招公告

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反洗钱检查监督岗

招聘类别：社会招聘

招聘单位：合规与法律事务部-反洗钱中心

工作地点：广东省-广州市

招聘人数：若干

发布时间：2020-03-27

工作职责：

1.负责可疑交易分析审批工作;

2.负责洗钱及其上游犯罪、案件相关交易监测、分析;

3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等;

4.负责集中回溯性排查与报告;

5.负责提交重点可疑交易报告和洗钱类型分析报告;

6.负责客户风险等级分类审批;

8.组织全行高风险客户管理，拟定针对性管控措施;

9.负责反洗钱行政调查等事项;

10.负责全行反洗钱检查工作;

任职资格：

1.年龄35周岁以下;

2.全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先;

3.具有3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程，条件特别优秀的可适当放宽年龄限制;

4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱经验者优先;

5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。

 

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